Sì, è possible scegliere in quale dataset effettuare le ricerche per i diversi tipi di soci e dirigenti.
Se il dirigente o il socio di un’azienda è una persona giuridica allora sarà possibile effettuare lo screen nei seguenti dataset:
- Sanctions = Sanzioni
- Enforcement = Provvedimenti delle autorità giudiziarie
- Insolvency Register = Registri di insolvenza
- State Owned Enterprise = Aziende pubbliche
- PEP = Persone politicamente esposte
- Profile of Interest = Profili di interesse
- Adverse Media = Media negativi
Se il dirigente o il socio di un’azienda è un individuo, allora si potrà effettuare lo screen nei seguenti dataset:
- Sanctions = Sanzioni
- Enforcement = Provvedimenti delle autorità giudiziarie
- Insolvency Register = Registri di insolvenza
- Disqualified Director = Dirigenti deposti
- PEP = Persone politicamente esposte
- PEP Linked = Persone collegate a persone politicamente esposte
- Profile of Interest = Profili di interesse
- Adverse Media = Media negativi
